سیاست کیفری ایران با رویکرد همکاری های بین المللی نوین در خصوص جرم پول شویی

سیاست کیفری ایران با رویکرد همکاری های بین المللی نوین در خصوص جرم پول شویی

 بزه پول شویی از جرایم جدیدی است که وارد چرخه مالی کشور شده است بررسی و تحقیق موضوع فواید زیادی دارد که ما دراین تحقیق تــلاش کردیم. ماهیـّت لغوی واصطلاحی پول شویی را بررسی کنیم، اهداف آن رابرشماریم، عوارضی راکه درپی دارد بیان نما ئیم، مراحـل و فرآینـد پول شویی از جمله مباحثی است موضوع ما را غنا می بخشد روش های تطهیر، ماهیّت حقوقی، جایـگاه پول شویی در طبقه بندی جرایم و همچنین ویژگی های بزه پول شویی از دیگر تحلیل های ما خواهد بود. واکنش های ملی و فرامـلی با رویکرد همکاری های بیـن المللی، تعیین مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در جرم  پول شویی در این تحقیق مد نظر هست. ارزیابی هایی صورت می گیرد. براساس ارزیابی و تحقیق، راهکا رها و پیشنهاداتی آورده خواهـد شد. عنصر قانونی جرم پول شویی در قانون اساسی و قوانین موضوعه (عادی) و آئین نامه ها و مقـّررات بعنوان ضمائم تحقیق تدوین گردید. و در آخر منابع بکارگیری شده پایان بخش این تلاش علمی ماقرارمی گیرد. باتوجه به نگاه بــه منابع پایان  نامه ها و مقالات و نشریات  و.... سعی شده است منابع جدیدی را بکار گیری نمائیم و از نظرات و مباحث آن منابع بهره بیشتری ببریم. امیدواریم مفید فایده باشد.