-
پولشویی
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1401/11/19
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/26
- تعداد بازدید: 315
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: ۰۹۳۳۳۴۹۸۱۲۶
پولشویی
پولشویی به عنوان یک جرم مالی تاثیر منفی چشمگیر بر رشد و اقتصاد کشورها به جای می گذارد. در فرآیند پولشویی، پول حاصل از اقدامات غیر قانونی تبدیل به ( پول شسته شده ) وارد اقتصاد می شود. پولشویی در تمام عرصه ها، آثار مخربی در پیکره ی جامعه می گذارد. این پدیده نمی توان به طور کامل از اقتصاد یک کشور حذف نمود ولی با طرح برنامه ها و راهکار هایی می توان اثر این عامل را کمرنگ تر نمود، پدیده پولشویی دارای پیامد ها و آثار زیان بار فراوانی به منابع مالی به ویژه به موسسات مالی و سیستم بانکداری در هر کشوری می باشد.
به همین لحاظ اکثر کشورهای جهان قوانین مختلفی را جهت مقابله و مبارزه با آن در نظر گرفته اند، لذا اولین گام موثر در راستای تقویت و بهبود یک نظام حقوقی به منظور مبارزه با پولشویی، شناسایی چالش ها و خلاء های موجود می باشد. در ایران فرآیند نیز مبارزه با پولشویی از این قاعده جدا نمی باشد و دولت در این راستا به ارائه راهکارهای خروج از چالش ها در راستای مبارزه با پولشویی پرداخته است که در این مقاله به بررسی آن پرداخته شده است.
حوزه های تحت پوشش رویداد
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
تحلیل عملکرد چشم اندازهای مرتعی با استفاده از داده های سنجش از دور
-
بررسی عوامل محیطی و عوارض شهری موثر بر تصادفات عابر در شهر مشهد بر اساس رگرسیون دوجمله ای منفی
-
مدیریت حمل و نقل هوایی در شرایط نامساعد جوی
-
بررسی و مشکلات راهسازی در بیابان های ریگ روان
-
ردپای آب مفهومی استراتژیک در استفاده پایدار از منابع آب ملی
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
تاثیر بازاریابی شبکه ای بر ابعاد برند با در نظر گرفتن نقش نوآوری سازمانی
-
حضور زنان در کمیته حسابرسی: حق الزحمه حسابرسی و نوع اظهار نظر حسابرس مستقل
-
پیامدهای امنیتی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
-
بذرهای فراریخته و بذرهای طبیعی
-
بررسی مهرهای زنان در دوره قاجار
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :