محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
شانزدهمین همایش بانکداری
جزئیات رویداد
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • پولشویی، پدیده ای جهانی

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1384/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1384/01/01
    • تعداد بازدید: 796
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    فرآیند پولشویی نتیجه سلسله اقداماتی است که بر روی عواید حاصل از جرم با دو هدف تغییر ماهیت و منشأ مالکیت و ایجاد حایل بین این عواید و مالکیت مجرم صورت می گیرد، به حوی که ظاهر مال قانونی به نظر برسد. از بین رفتن مرزهای ملی و فرآیند جهانی شدن موجب شده است که صاحبان دارایی ها و عواید نامشروع و افراد ذی ربط، بدون واهمه از ردیابی و کشف، بتوانند این اموال را وارد معاملات قانونی و مشروع کنند. لذا سازمان ها و نهادهای بین المللی، پولشویی را، به مثابه قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته، معضلی جهانی تلقی می کنند و مبارزه با آن را صرفاً با درک و اجماع مشترک جهانی و عزم راسخ امکانپذیر می دانند بر این اساس، به رغم آ ن که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی وظایف متفاوتی دارند، به منظور همکاری مشترک با گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی(fatf)  و سایر تدوین کنندگان استانداردهای جهانی، از جمله کمیته بال (بازل) و گروه اگمونت به تنظیم متدولوژی جامع مبارزه با پول شویی مبادرت کرده اند که مشتمل بر ویژگی های ساختار حقوقی، نهادهایی از قبیل تأسیس واحد اطلاعات مالی و احصای کنوانسیون ها و قطعنامه های مرتبط و ضوابطی است که باید کشورها مدنظر داشته باشند. پول شویی به عنوان جرمی فراملی ترکیبی از فساد، بی رحمی، الغا، شبهه و تدلیس است که از یک سو دارای آثار و تبعات اقتصادی اجتماعی سنگینی است و از سوی دیگر، عدم تصویب قانون استاندارد برای مبارزه با آن و  پیروی نکردن از تعهدات بین المللی  برای کشور دارای عواقبی است که مستلزم آگاهی دولتمردان به طور عام و نظام بانکی به طور خاص از آن هاست (امکان حضور نظام بانکی در عرصه بین المللی مشکل یا حتی غیر ممکن خواهد شد).

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها