-
راهکارهای مبارزه با پول شویی و بررسی ابعاد ماهیتی جرم پولشویی
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1400/08/01
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
- تعداد بازدید: 660
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس ژورنال: 02166979519
مقاله راهکارهای مبارزه با پول شویی و بررسی ابعاد ماهیتی جرم پولشویی
پول شویی، هر نوع عمل یا اقدام برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیت های مجرمانه ای است که وانمود شود این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. پول شویی یا تطهیر پول فعالیت های مجرمانه در مقیاس بزرگ، به طور گروهی، مستمر و درازمدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود و یک فرایند سه مرحله ای است که مرحله اول مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین وجوه و جرمی است که حاصل شده، مرحله دوم مخفی کردن ردپای وجوه برای جلوگیری از تعقیب قانونی آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتی که نحوه اکتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد.
چنین پدیده ای در هر کشور لزوماً به عواید به دست آمده از فعالیت های بزهکارانه انجام گرفته شده در آن کشور محدود و منحصر نمی شود. در واقع ممکن است عواید به دست آمده از فعالیت های مجرمانه در کشورهای دیگر نیز به کشور مفروض منتقل و در آن تطهیر شود. این پدیده شوم مواردی مانند نقل و انتقال وجوه حاصل از قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی، قاچاق کالا، گریز از مالیات، معاملات متکی به اطلاعات درونی یا محرمانه، اخاذی، ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آدم ربایی، قمار، ربا، فحشا و سایر جرائم سازمان یافته را شامل می شود.
حوزه های تحت پوشش ژورنال
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
چگونه توانستم یادگیری تعدادی از دانش آموزان پایه ششم ابتدایی دبستان منظریه در سال تحصیلی 1400-1399 در درس فارسی، مهارت روان خوانی را افزایش دهم؟
-
رابطه سکوت سازمانی با اثربخشی سازمانی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی
-
بررسی و تحلیل دامنه عدم قطعیت تغییرات آینده درجه حرارت در زیر حوزه کوشک آباد، استان همدان
-
moment redistribution of continuous unbounded post-tensioned high strengthconcrete beams strengthening with cfrp laminate (experimental investigation)
-
free vibration analysis of shear deformable beams resting on two-parameter elastic foundation
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
بررسی تاثیر گرایش به تفکر انتقادی بر توانایی حل مساله خلاق در دانشجویان
-
شناسایی عوامل به وجود آورنده چابکی در بانک سپه استان خوزستان با رویکرد آمیخته
-
مکانیسم اثر ضدمیکروبی و سمیت نانوذرات فلزی
-
سیر تحولی محله و سرای محله از ابتدا تاکنون جهت تعاملات اجتماعی
-
بررسی نقش استراتژی های تعدیلی در شرکت های تحت تاثیر تحریم ها (مورد مطالعه: کشور روسیه)
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :