-
پولشویی، پدیده ای جهانی
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1384/01/01
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1384/01/01
- تعداد بازدید: 804
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
فرآیند پولشویی نتیجه سلسله اقداماتی است که بر روی عواید حاصل از جرم با دو هدف تغییر ماهیت و منشأ مالکیت و ایجاد حایل بین این عواید و مالکیت مجرم صورت می گیرد، به حوی که ظاهر مال قانونی به نظر برسد. از بین رفتن مرزهای ملی و فرآیند جهانی شدن موجب شده است که صاحبان دارایی ها و عواید نامشروع و افراد ذی ربط، بدون واهمه از ردیابی و کشف، بتوانند این اموال را وارد معاملات قانونی و مشروع کنند. لذا سازمان ها و نهادهای بین المللی، پولشویی را، به مثابه قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته، معضلی جهانی تلقی می کنند و مبارزه با آن را صرفاً با درک و اجماع مشترک جهانی و عزم راسخ امکانپذیر می دانند بر این اساس، به رغم آ ن که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی وظایف متفاوتی دارند، به منظور همکاری مشترک با گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی(fatf) و سایر تدوین کنندگان استانداردهای جهانی، از جمله کمیته بال (بازل) و گروه اگمونت به تنظیم متدولوژی جامع مبارزه با پول شویی مبادرت کرده اند که مشتمل بر ویژگی های ساختار حقوقی، نهادهایی از قبیل تأسیس واحد اطلاعات مالی و احصای کنوانسیون ها و قطعنامه های مرتبط و ضوابطی است که باید کشورها مدنظر داشته باشند. پول شویی به عنوان جرمی فراملی ترکیبی از فساد، بی رحمی، الغا، شبهه و تدلیس است که از یک سو دارای آثار و تبعات اقتصادی اجتماعی سنگینی است و از سوی دیگر، عدم تصویب قانون استاندارد برای مبارزه با آن و پیروی نکردن از تعهدات بین المللی برای کشور دارای عواقبی است که مستلزم آگاهی دولتمردان به طور عام و نظام بانکی به طور خاص از آن هاست (امکان حضور نظام بانکی در عرصه بین المللی مشکل یا حتی غیر ممکن خواهد شد).
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
ویژگی های شهر اسلامی
-
طراحی سیر کولاتور هم صفحه خود بایاس با استفاده از لایه ی ضخیم فریت استرانسیوم
-
بررسی تحلیل رفتار متقابل گیاه و جریان جهت تبیین مبانی مدل ریاضی خسارت کشاورزی
-
synthesis and antimicrobial action of ag-zeolite a
-
oblique water waves impacting on a thin porous wall with a partial-slipping boundary condition
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
بررسی نهادهای موثر و ارزیابی حاکمیت شرکتی و جایگاه آن در نظام بانکداری اسلامی و ایران
-
بررسی رابطه بین ادراک های فردی و قصد سرمایه گذاری سهامداران خرد بازار بورس اوراق بهادار مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده (tpb)
-
پیش بینی احساس تنهایی در مردان سالمند شهر کرمانشاه بر اساس شفقت به خود، معنویت و سبک زندگی اسلامی
-
جایگاه آموزش چند فرهنگی در آموزش مدرسه ای و آموزش عالی
-
adaptive reuse of the industrial building: a case of energy museum in sanatistanbul, turkey
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :