• نقش گروه ویژه اقدام مالی در جامعه و مبارزه حسابرسان با پولشویی

    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1397/12/10
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/10
    • تعداد بازدید: 282
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

    امروزه پولشویی در سطح بین المللی از جرائم مهمی به شمار می رود که مجموعه اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و مانع توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جوامع در تمام جهان می شود. این بحران اقتصادی موجب گردید تا نیاز به افزایش شفافیت و اعتماد به سیستم مالی کشورها، بیش از پیش اهمیت یابد. از این رو برخورداری از سازکارهای نظارتی قوی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نه تنها برای حفظ اعتماد به سیستم مالی، بلکه برای اطمینان از این که بودجه عمومی تخصیص داده شده برای مقابله با بحران مالی مورد سوء استفاده قرار نگیرد، بسیار حائز اهمیت است. از این رو گروه ویژه fatf، قوانینی در زمینه مقابله با جرم پولشویی که یکی از مهم ترین آن ها مبارزه با تامین مالی تروریسم و تامین مالی اعمال تروریستی و انسداد دارایی های تروریست ها در سطح جامعه بین الملل برای مبارزه با تداوم تروریست از طریق پولشویی است وضع نمود. هم چنین گروه ویژه fatf با بررسی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی و بررسی پایگاه های اطلاعات و ارزیابی در خصوص درستکاری مدیران و شرکاء و صاحبکار و هم چنین بازارهای مختلف مالی در سراسر جهان و گزارش این بررسی ها هر چهارماه به کشورهای عضو باعث می شود تا کشورها بتوانند با ریسک در سرمایه گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه گذارانی که به کشورهای مشکوک می روند احتیاط نمایند. مقاله حال حاضر با نگاهی بنیادین به تاثیر پولشویی بر اقتصاد و افزایش قدرت تروریسم و نقش اصلی حسابرسان جهت پیشگیری پولشویی اشاره می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها