-
نقش گروه ویژه اقدام مالی در جامعه و مبارزه حسابرسان با پولشویی
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1397/12/10
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/10
- تعداد بازدید: 265
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
امروزه پولشویی در سطح بین المللی از جرائم مهمی به شمار می رود که مجموعه اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و مانع توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جوامع در تمام جهان می شود. این بحران اقتصادی موجب گردید تا نیاز به افزایش شفافیت و اعتماد به سیستم مالی کشورها، بیش از پیش اهمیت یابد. از این رو برخورداری از سازکارهای نظارتی قوی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نه تنها برای حفظ اعتماد به سیستم مالی، بلکه برای اطمینان از این که بودجه عمومی تخصیص داده شده برای مقابله با بحران مالی مورد سوء استفاده قرار نگیرد، بسیار حائز اهمیت است. از این رو گروه ویژه fatf، قوانینی در زمینه مقابله با جرم پولشویی که یکی از مهم ترین آن ها مبارزه با تامین مالی تروریسم و تامین مالی اعمال تروریستی و انسداد دارایی های تروریست ها در سطح جامعه بین الملل برای مبارزه با تداوم تروریست از طریق پولشویی است وضع نمود. هم چنین گروه ویژه fatf با بررسی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی و بررسی پایگاه های اطلاعات و ارزیابی در خصوص درستکاری مدیران و شرکاء و صاحبکار و هم چنین بازارهای مختلف مالی در سراسر جهان و گزارش این بررسی ها هر چهارماه به کشورهای عضو باعث می شود تا کشورها بتوانند با ریسک در سرمایه گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه گذارانی که به کشورهای مشکوک می روند احتیاط نمایند. مقاله حال حاضر با نگاهی بنیادین به تاثیر پولشویی بر اقتصاد و افزایش قدرت تروریسم و نقش اصلی حسابرسان جهت پیشگیری پولشویی اشاره می کند.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
اثربخشی درمان شناختی - تحلیلی بر اجتناب تجربه ای بیماران مبتلا به اختلال شخصیت
-
معرفی و تحلیل پارامترهای یک منحنی ریاضی جدید برای استفاده در قوس های راهسازی
-
سنجش نیازهای آموزشی دختران نوجوان پیرامون بهداشت باروری و تعیین راهبردهای مناسب برای تأمین آن در قزوین
-
تاثیر افزودن عصاره الکلی بره موم و اسانس زیره سبز بر پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی
-
physical modeling of an optical memory cell based on quantum dot-in-well hybrid structure
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
بررسی فقهی و حقوقی جایگاه شهادت در امکان یا عدم آن در توکیل پذیری
-
تحلیل رفتار پس از کمانش قاب به روش الاستیکا
-
ارائه مدل ساختاری سازی تفسیری بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر هویت فرهنگی
-
تهیه تقویم گردشگری استان کردستان در مقیاس روزانه براساس شاخص زیست اقلیمی set
-
رابطه تنبیه بدنی پسران و میزان عزت نفس و پرخاشگری آنها
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :