-
تحلیل و بررسی سیاست کیفری و جزایی ایران در راستای جرم پولشویی در عرصه بین الملل
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1400/08/01
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
- تعداد بازدید: 270
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس ژورنال: 02166979519
تحلیل و بررسی سیاست کیفری و جزایی ایران در راستای جرم پولشویی در عرصه بین الملل
در آثار بسیاری از مورخان میتوان سابقه تطهیر پول را از گذشتههای دور برداشت نمود. مخفی کردن داراییها و جابهجایی ثروت از طرف بازرگانان و تجار در مقابل حکومت، انتقال مالکیت یک قطعه زمین تحت عنوان هبه از طرف فروشنده و پرداخت هدایا از طرف خریدار در زمینهایی که حق فروش از آنان سلب شده بود، از جمله سوابقی است که در تاریخ ثبت شده است. نخستین کشوری که در قوانین ملی خود، پولشویی را به عنوان یک جرم جزایی به رسمیت شناخت، ایالات متحده امریکا است. قانون کنترل پولشویی مصوب سال 1986 م، نخستین قانون موضوعه در کشور امریکا است که باصراحت تطهیر عواید حاصل از برخی جرایم مثل قاچاق مواد مخدر را جرم انگاشته است. به تبعیت از رویکرد امریکا، انگلیستان و استرالیا نیز خود را ملزم به جرمانگاری پولشویی دانستند. سلامت و صلابتِ اقتصادی و سیاسی هر جامعهیی در گرو معاملات و معادلات سالم و قانونی آن است. در عصر جهانی شدن که همه فعالیتها و سازمانها در یک سیستم کلان تکنالوژیکی و ارتباطی کار میکنند و در ذیل یک نظام کلان جهانی دست به معامله و تجارت میزنند، فعالیتهای اقتصادی با مسایل سیاسی گره خوردهاند و توسعه امور بانکداری با پیشرفت فنآوری و تکنالوژیکی پیوند ناگسستنی دارند؛ در جهانی که همهچیز بر محور ارتباطات است و فنآوری دنیا را تسخیر کرده، بیتردید میشود گفت که قاچاقبران و جنایتکاران برای سفید کردن پول سیاه خود، از شبکههای بانکی و فنآوری مدرن استفاده میکنند و برای پنهان کردن داراییهای نامشروع خویش به کشورهای عقبمانده و کشورهایی با قوانین ضعیف و سست، پناه میبرند.
حوزه های تحت پوشش ژورنال
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
بررسی رفتار ساختمان های بتن آرمه بهسازی شده با دیوارهای برشی آلومینیومی
-
ارزیابی درجه تراکم دانه بندی گسسته و پیوسته سنگدانه ها در حالت دو بعدی
-
بررسی طراحی بهینه و عملکرد لرزه ای میراگرهای ویسکوز الحاقی در نواحی زلزله خیز
-
طرح دعاوی خصوصی از نظر ضمان قهری و ضررو زیان وارد در دادگاه های عمومی
-
بررسی نحوه طراحی و رتبه بندی سایت در سامانه leed و breeam و امکان سنجی آن با مقررات ملی ساختمان در ایران
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
نقش صله رحم در سلامت جسمی و روحی خانواده با تمرکز بر گزاره های اسلامی
-
بررسی تاثیر یارانه سفر بر توسعه گردشگری؛ مطالعه موردی: گردشگران شهر مشهد مقدس
-
evaluate the use of recycled asphalt pavement (rap) in the construction of roller compacted concret pavement (rcc)
-
the transformation of aesthetics in architecture from traditional to modern architecture: a case study of the yoruba (southwestern) region of nigeria
-
exploring in silico drug design and pharmacokinetics study for identification of potent antidepressant agents
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :