-
ارکان پولشویی؛ مهمترین جرم اقتصادی
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1400/06/06
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/02
- تعداد بازدید: 145
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
ارکان پولشویی؛ مهمترین جرم اقتصادی
یکی از پیچیده ترین جرایمی که ضربه ی سنگینی بر پیکر اقتصادی و اجتماعی و وارد می کند، جرم پولشویی است که از راه های مختلف و نامشروع مانند قاچاق انسان، مواد مخدر، اسلحه و... مبالغی هنگفت نصیب مجرمین می کند و توسط آنان دوباره بطور ناصحیح بر پیکر اقتصادی جامعه تزریق می شود. این جرم به لحاظ بافت ویژه اش از جمله ماهیت سازمان یافتگی، فراملی و کلان اقتصادی بودن نیازمند توجه گسترده ی حقوق دانان، دستگاه قانون گذاری و قضایی است چرا که تبعات آن باعث اختلال در امنیت اقتصادی کشورها می شود. هدف از نگارش این مقاله، آشنایی با جرم پولشویی و بررسی خصایص و همچنین به طریق اساتید برجسته ی حقوق که در هر جرمی عناصر تشکیل دهنده ی آن را نیز بررسی می کنند، عناصر قانونی، مادی و روانی (معنوی) و آثار و کاستی های پیش روی مبارزه علیه آن است. با توجه به مطالب گردآوری شده این پژوهش، نقاط قوت و ضعف قانون بررسی شده و کاستی های آن تذکر داده شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای- اسنادی می باشد.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
بررسی رابطه بین خشونت خانوادگی با کیفیت زندگی در زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر شوشتر
-
بررسی شکل پذیری مغز
-
بررسی تعداد تکرارهای سه تایی ctg و تحلیل هاپلوتایپ در ژن dmpk در جمعیت سالم ایرانی
-
خطرات بهداشتی و آلایندگی آرسنیک در چشمه های آبگرم خرقان، قزوین
-
the effect of bridge piers distance on the optimum piles group in elevated expressways (case study: sadr elevated expressway)
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
طراحی، ساخت و کنترل ربات پرنده چهار ملخه کوچک برای طی مسیر خاص با استفاده از روش پرواز کور
-
بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر قصد خرید مداوم با میانجی گری اعتماد به فروشندگان و اعتماد به برند (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه های افق کوروش شمال تهران)
-
حضور زنان در کمیته حسابرسی: حق الزحمه حسابرسی و نوع اظهار نظر حسابرس مستقل
-
بررسی رابطه بین ساختار مالکیت، ترکیب اعضای هیئت مدیره و سرعت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
تاثیر محافظه کاری بر افشای کیفی در گزارشات تفسیری مدیریت
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :